La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona ha presentado en el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Gavà (Barcelona) una querella, a la que ha tenido acceso IUSPORT, contra el jugador del FC Barcelona Lionel Messi y contra su padre, Jorge Horacio Messi, a los que acusa de tres delitos contra la Hacienda pública por haber defraudado presuntamente más de 4 millones de euros en sus declaraciones de IRPF de 2007, 2008 y 2009.
La querella se refiere a un supuesto fraude de 2006 a 2009 correspondiente a los derechos de imagen del futbolista. Según dicho escrito, la supuesta estrategia de Messi consistía en simular la cesión de sus derechos de imagen a sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales -Belice y Uruguay- y, paralelamente, formalizar contratos de licencia, agencia o prestación de servicio con otras ubicadas en jurisdicciones de conveniencia, como Reino Unido y Suiza.
Pendiente de su admisión por el juzgado, la querella acusa a Lionel Messi y a su padre de tres delitos contra la Hacienda Pública, tipificados en el artículo 305 del Código Penal. Este precepto establece a una pena de prisión de dos a seis años y una multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la cuantía de dicha defraudación exceda de seiscientos mil euros, circunstancia que supuestamente concurriría en el caso del astro argentino.
La supuesta estrategia de Messi consistía en presuntamente simular la cesión de sus derechos de imagen a sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales -Belice y Uruguay- y, paralelamente, formalizar contratos de licencia, agencia o prestación de servicio con otras sociedades ubicadas en jurisdicciones de conveniencia, como Reino Unido y Suiza. De este modo, los ingresos del futbolista transitaban presuntamente desde estos países europeos hasta las sociedades ubicadas en los paraísos fiscales sin someterse prácticamente a tributación alguna y "con total opacidad" frente a la Hacienda española.
Reacción de Messi
El delantero del FC Barcelona Lionel Messi ha reconocido su "sorpresa" al conocer que la Fiscalía ha interpuesto una querella contra él y contra su padre, acusaciones que ha negado asegurando que "siempre" han atendido todas sus "obligaciones tributarias".
"Nos hemos enterado por la prensa de las acciones iniciadas por la fiscalía española. Algo que nos causa sorpresa porque nunca hemos cometido infracción alguna. Siempre hemos atendido todas nuestras obligaciones tributarias siguiendo los consejos de nuestros asesores fiscales, quienes se encargarán de aclarar esta situación", señalo Messi en un escueto comunicado en su perfil de Facebook.
El padre, Jorge Messi, supuesto artífice
Según la querella, ha quedado constatado durante la investigación que "la iniciativa para defraudar partió de Jorge Messi", el padre y representante del jugador, ya que fue éste quien en 2005, cuando el delantero del Barça era aún menor de edad, encargó a un tercero la creación de una primera sociedad instrumental, que luego sería sustituida por otra, con el único propósito de evadir impuestos.
Con ello, prosigue la querella del fiscal, se buscaba "que los ingresos transitaran desde los países donde radicaban las empresas o entidades pagadoras hasta las sociedades instrumentales domiciliadas en los paraísos fiscales sin someterse prácticamente a tributación alguna y, además, con total opacidad frente a la Hacienda Pública española de la titularidad del real destinatario y beneficiario de los ingresos, que no fue otro que el querellado Lionel Messi".
Por otro lado, añade la querella, "se omitieron determinados datos relevantes en otras declaraciones tributarias con la finalidad de impedir que la Administración Tributaria tuviera conocimiento de la cesión de los derechos a sociedades residentes en el extranjero".
Las cuotas presuntamente defraudadas
La Fiscalía detalla el importe de las cuotas de IRPF supuestamente defraudadas y que ascienden a 1.059.398,71 euros en el ejercicio 2007, 1.572.183,38 euros en el de 2008 y 1.533.092,87 euros en el de 2009. En total, 4.164.674,96 euros presuntamente defraudados por el futbolista y correspondientes a sus derechos de imagen.
Declaración de los abogados de Messi
El despacho de abogados Juárez Veciana, que lleva los asuntos profesionales de Lionel Messi, ha asegurado que el delantero del FC Barcelona siempre ha cumplido sus obligaciones con el fisco español. A través de un comunicado, el bufete ha dicho que se ha enterado de la querella por la prensa. "Queremos expresar nuestra sorpresa por la noticia publicada en los medios de comunicación, dado que ni nuestro cliente ni nosotros hemos recibido ninguna notificación de la fiscalía en relación con lo que ha aparecido publicado", señala la nota.
El bufete asegura que "Siempre se ha atendido puntualmente las obligaciones fiscales y va a seguir haciéndose en el futuro. Como sus asesores legales y fiscales, adoptaremos todas las acciones legales oportunas en contra de la querella de la fiscalía y confiamos plenamente en la justicia", concluye el comunicado de Juárez Veciana.
Precedentes
Messi tiene visos de seguir los derroteros del Arantxa Sánchez Vicario, quien, tras el requerimieto de Hacienda, desvió la responsabilidad hacia sus padres.
Por otro lado, el fraude podría ser similar a la que diseñaron en 2006 y 2007 Javier Mascherano y Xabi Alonso. A través del empresario catalán Ignasi Maestre, habrían desviado las ganancias provenientes de los derechos de imagen a empresas radicadas en Madeira. Desde allí, el dinero se remitía a otras sociedades sin actividad alguna en Panamá, según un trabajo periodístico de Joao Martins, investigador de la trama y miembro del Observatorio contra el fraude, y difundida el año pasado por la televisión portuguesa. Ambos futbolistas defraudaron un millón de euros, según la investigación.
Messi supuestamente cedió todos los derechos de imagen a empresas radicadas en Uruguay, país al que también acudió Arantxa Sánchez Vicario para escapar del control del fisco.
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